Reaçonaria na Lava Jato e no O Antagonista

Deu no O Antagonista:

“Carta panamenha

 

A conexão lulopanamenha, descoberta pela Lava Jato, não se limita às viagens ao Panamá de Lulinha, Luleco, Fernando Bittar, Taiguara e Vavá.

Há também a conexão lulopanamenha na imprensa.

O site reaconaria.org revelou, esquadrinhando arquivos públicos, que a Carta Capital tem como sócia duas empresas sediadas no Panamá.

Não, não se trata da Del Sur, que pertence à Odebrecht. Não, não se trata da Shellbill, que pertence a João Santana.

Trata-se da Cape Labuan Investments INC e da Mawson Peak Investments Corp, controladoras da Newsburg Investments LLP.

Quem é o dono dessas empresas?”

Leia nossa matéria sobre o dinheiro da Carta Capital no Panamá:

Carta, capital panamenho

Mino Carta e Lula

Mino Carta e Lula 

Revisado por Maíra Pires @mairamadorno

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5 comentários para “Reaçonaria na Lava Jato e no O Antagonista

  1. Synchro

    Ainda nas empresas, a Metz foi criada em 26 November 2007, também com o mesmo quadro.

    Agora vejam o artigo que saiu na Folha em 2011, que cita uma Dartmouth Securities Ltd no Uruguai:

    http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk2807201110.htm

    Trecho interessante: “O avião que o grupo TAM receberia do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, como parte do pagamento para a compra de outro modelo novo, em março de 2007, entrou no país por apenas US$ 1. […] De acordo com a agência, a Cessna transferiu o avião para a Owen Enterprises LLC, sediada em Delaware, um Estado norte-americano cuja legislação funciona como a de um paraíso fiscal. Nesse documento, não consta o valor da transação. É na nota de venda da Owen para a TAM Táxi Aéreo que o Cessna PT-XIB aparece sendo vendido por US$ 1.
    Esse contrato foi assinado por uma advogada da filial do escritório Dartmouth Securities Ltd no Uruguai, também um paraíso fiscal. A Folha confirmou com uma funcionária desse escritório que a Owen Enterprises LLC é da própria TAM.”

    Que “coincidência”, não é?

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  2. Synchro

    Seguindo essas três empresas controladoras, pude achar várias outras (cerca de 20) com basicamente o mesmo quadro diretor (além das Cape Labuan e Mawson Peak):

    Alajuela Development Inc.
    https://opencorporates.com/companies/pa/576096

    CELTIC FINANCIAL PARTNERS S.A
    https://opencorporates.com/companies/pa/734242

    CERTOSA CONSULTING CORP.
    https://opencorporates.com/companies/pa/832786

    ELGIN DEVELOPMENTS INC.
    https://opencorporates.com/companies/pa/263880

    GINGER PROPERTIES INC.
    https://opencorporates.com/companies/pa/672379

    GRUPO EMPRESARIAL LA FLORESTA, S.A.
    https://opencorporates.com/companies/pa/687351

    IFX TRADING CORP
    https://opencorporates.com/companies/pa/756098

    Juniper Company S.A. (== Magnolia)
    https://opencorporates.com/companies/pa/766491

    MAGNOLIA PARTNERS S.A. (== Juniper)
    https://opencorporates.com/companies/pa/766493

    Malbec International S.A. (== Merlot == Tannat)
    https://opencorporates.com/companies/pa/699675

    MERLOT S.A. (== Malbec == Tannat)
    https://opencorporates.com/companies/pa/699674

    METZ ENTERPRISES INC.
    https://opencorporates.com/companies/pa/593055

    TANNAT ENTERPRISES S.A. (== Malbec == Merlot)
    https://opencorporates.com/companies/pa/699670

    Titanium Investiments Inc. (~= Cape Labuan ~= Mawson Peak)
    https://opencorporates.com/companies/pa/574164

    Interessante que as empresas Malbec, Merlot e Tannat foram criadas no mesmo dia, e tem exatamente o mesmo quadro.

    E a Titanium foi criada no dia anterior em relação a Cape Labuan e Mawson Peak. Mas tem A MESMA COMPOSIÇÃO.

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  3. Synchro

    Parabéns pelo trabalho investigativo de 2014. Se não fosse o Antagonista, não teria chegado aqui.

    Vale a pena continuar investigando essas “empresas” panamenhas. Compartilho alguns achados meus partindo dos seus dados.

    Aqui está o registro das empresas no OpenCorporates:

    Cape Labuan Investiments Inc.
    https://opencorporates.com/companies/pa/574505

    MAWSON PEAK INVESTMENTS CORP.
    https://opencorporates.com/companies/pa/574493

    Particularmente significativos são os integrantes da empresa listados:

    DARTMOUTH SECURITIES LTD, presidente
    LINCOLN & COLLINS LLC, director
    MARTHA SALAZAR, suscriptor
    NEW HAVEN HOLDINGS LLC, director
    SAMANTHA FEDERICO, suscriptor
    TT & ASOCIADOS, agent

    Martha e Samantha são obviamemte laranjas, aparecendo em outras milhares de empresas panamenhas. TT & ASOCIADOS deve ser só o escritório de registro panamenho.

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  4. dudu

    Mino Carta sempre foi bandidinho… conheceu Lulla e descobriu que, além de pequenas trapaças poderia ganhar muito dinheiro sujo de sangue, mas quem se importava, o importante era o dinheiro! O canalha escondeu sempre sua “parceria” com outro “herói do POLVO brasileiro: José Dirceu, o Zé Bigorna do PT! Juntos possuem uma pequena fortuna de milhões de US$ (que mane Peso Cubano!) no Panamá, conforme investigação da PF…

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